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呼和浩特一男子被骗50多万元 竟牵出一个涉案两亿元的洗钱团伙 [复制链接]

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离线畅秀媛
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-23
数字能量戒指


      
      现如今,电信诈骗的套路是层出不穷,土默特左旗的李先生,就因为中了骗子的圈套,损失了50多万元。那骗子是如何施展骗术的呢?接下来,咱们去看看。
      

      
      一天晚上,李先生正在陪着孩子写作业,有人突然在小区的微信业主群里,发送了一个二维码。
      

      
      受害人 李先生
      
      上面说的是,招手工代工,这个代工就是,你登记以后,免费给你把材料发过来,让你做完以后,他取走。
      

      
      李先生是做生意的,前段时间,买卖不太好做,李先生正在发愁,还能干点儿什么挣点儿钱。他一看到手工代工,在家就能做工挣钱,当时就心动了,于是他扫了这个二维码,紧接着就弹出了一个链接,让他下载一个名叫畅聊的聊天APP。
      

      
      受害人 李先生
      
      下载完了以后,就有人添加我为好友。他让我在畅聊APP里边,有个小程序,小程序里边,有一个叫诺亚财富的小程序,他说你把这个注册了。
      

      
      起初,李先生对这个财富小程序有点儿疑惑,他咨询了添加的第二次个畅聊好友这是怎么回事,对方说,在小程序里做任务,就能挣钱。
      

      
      受害人 李先生
      
      这个诺亚财富,说白了就是类似有点(像),但是有带单老师,让你投注,比如说投一千元,让你选大选小,选单选双,按他的操作以后,你这个账户里面就等于赚钱了。
      

      
      李先生半信半疑,试着投了50多元,小程序还真就返利了七八块钱,而且也提现了。李先生一算,利润应该在15%到20%之间,这个买卖倒是挺划算。于是,他继续关注畅聊群里的动态。
      

      
      受害人 李先生
      
      每天下午,这个畅聊群里面,有一个抢单的活动,这个畅聊APP(群)里当时有很多人,那个里面有抢三千元的,有抢五千元的,也有(抢)一万元的,最高的二十万元的。
      

      
      据李先生介绍,这个抢单任务的回报率更高,李先生见群里的人都纷纷抢单,他也抢了一笔,两万元的刷单任务。
      

      
      受害人 李先生
      
      和第一天带单老师带单方式不一样,因为他没说清楚,我也不知道,我就按老师带单的(要求)一选,就是我的里面本金就没了。
      

      
      这次,李先生在财富小程序里入了两万元本金,他本来想着的是先做一万元的任务,可不知道怎么回事,两万元一下子都投进去了。而且,这次不仅没有利润,本金也不见了,他还被告知,是操作错误导致的。这时李先生还不知道,自己已经掉进了骗子的陷阱。
      

      
      受害人 李先生
      
      最后(带单老师)说是,你再做一个五万元的单,咱们再做两次任务,你这两万块钱任务,就是(包括两次五万元任务)都能回来了。
      

      
      为了把这两万元要回来,李先生按照带单老师说的,做了两个五万元的任务。然而,任务做完后,钱还是不能提现。带单老师一会儿说,是领取的彩金有问题,一会儿又说任务没做完。还让李先生开小号,继续往进投钱。就这样,李先生先后被带单老师以各种理由忽悠走了50多万元,而投进去的钱始终都无法提现到账。
      

      
      受害人 李先生
      
      我说咋还没到,最后他(带单老师)说是,你这个金额比较多,使用的三方支付公司,现在他那支付通道出了点问题,他们现在正在商量给你解决,等了十来分钟,我看还没到,最后我说,我联系一下他们这个人吧,登录畅聊APP,网上一登录,显示账号已被锁定。
      
      畅聊不能登录,带单老师也消失不见了,李先生这时才醒悟过来,自己可能是被骗了,于是他赶紧向土默特左旗公安局报了警。土默特左旗公安局刑警二中队接到警情以后立刻联系了李先生。
      

      
      土默特左旗公安局刑警二中队 张腾宇
      
      接到报警后,第一时间对资金流进行分析,确定资金流流入河南某地,王某的卡内。
      

      
      掌握了这条线索后,民警马上赶赴河南省,抓获了王某。通过审讯,民警了解到,受害人李先生的钱,通过诺亚财富小程序,转入的就是王某的银行卡,而王某本人也持卡参与到了为诈骗团伙跑分洗钱的犯罪活动中。
      

      
      土默特左旗公安局刑警二中队 张腾宇
      
      在将嫌疑人抓获之后,进行进一步的侦查讯问,确定其上线王某某,我局立刻组织派出警力,将嫌疑人王某某带回。
      

      
      在抓住王某和王某某两名犯罪嫌疑人后,民警对案件进行了进一步的深度研判和分析,确定了跑分洗钱团伙的头目林某。经过一段时间的工作,民警成功抓获了林某,最终将这个洗钱跑分团伙捣毁。
      

      
      土默特左旗公安局刑警二中队 张腾宇
      
      成功捣毁两处别墅,两座居民楼(里的),四处洗钱窝点,同时扣除六十余张银行卡,扣除境外通讯工具五部,还扣押手机二十余台。
      

      

      
      在这起案件中,共抓获9名嫌疑人,他们以出、出租、出借自己的银行卡和电话卡帮助犯罪分子进行电信网络信息诈骗,已经违法犯罪,将会受到法律制裁。经过核实,该团伙“跑分洗钱”的流水高达两亿多元。目前,犯罪嫌疑人已经被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。平安首府也要提醒大家,陌生链接勿点击,APP一定要从正规的软件商店去下载,网络投资理财也要选择各大银行或者正规的金融公司。
      
      内容来源:平安首府
      
      责任编辑:邓丽琴 实习生 张晓蓉
      
      审稿主任:吴春生
      
      值班总编:陈 利
      
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      原标题:呼和浩特一男子被骗50多万元 竟牵出一个涉案两亿元的洗钱团伙
      
      
        
        

    
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